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中信银行被罚2890万,积极开展整改工作

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-02-07 10:51:44  浏览次数:58
核心提示:摘要:2月5日央行披露信息显示,中信银行因“未按规定保存客户身份资料和交易记录”等多项违法违规行为被央行罚款2890万元。中信银行回应记者表示,这是央行2019

摘要:2月5日央行披露信息显示,中信银行因“未按规定保存客户身份资料和交易记录”等多项违法违规行为被央行罚款2890万元。中信银行回应记者表示,这是央行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间,该行按照“立查立改、举一反三”原则,积极开展整改工作。截至目前,具体问题已基本完成整改。

中信银行被罚2890万

2月5日,中国人民银行开出的2021年第一号罚单将中信银行送上了热搜。罚单明细显示,中信银行的违法行为类型共有四项,未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。罚款共计2890万元。根据媒体报道,中信银行被处罚的四项违法事由都踩了《反洗钱法》的红线。

除中信外,此次另有包括时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人,分别收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单。

中信银行接受媒体采访时表示,这是中国人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间,该行按照“立查立改、举一反三”原则,积极开展整改工作。截至目前,具体问题已基本完成整改。

事实上,这并不是中信银行第一次因违规上热搜。2020年5月,脱口秀演员池子发布微博,称与笑果文化在演艺报酬和解约问题上有分歧,双方提出仲裁,但在笑果文化寄给池子的案件材料里面,有池子在中信银行的个人账户交易明细,而“中信银行说这是配合大客户的要求”。

2020年5月7日凌晨,中信银行紧急发布致歉声明,向池子道歉,称在客户信息保护方面,中信银行已建立了一整套制度及流程,但个别员工未严格按照制度操作,反映出中信银行个别机构在制度执行上不到位。 中信银行当时表示,已按制度规定对相关员工予以处分,对支行行长予以撤职。

 
 
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